बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
विदेश प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एचएसबीसी अवैध धन सार्न संलग्‍न रहेको खुलासा
Godraj friday
Godraj friday
बाह्रखरी - सोमबार, असोज ५, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

लन्डन । एचएसबीसी  बैंकले घोटालाबारे खुलासा भएको थाहा पाए पनि उक्त कार्यमा संलग्‍न रहेकाहरूलाई विश्वभर लाखौं डलर पठाउन दिएको पाइएको छ । बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बैंकले सन् २०१३ र २०१४ मा आफ्नो अमेरिकी व्यवसायमार्फत एचएसबीसीको हङकङस्थित खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको थियो । 

एचएसबीसीको ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको घोटालाको विस्तृत विवरण बैंकहरूको "सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टस" अर्थात् सन्दिग्ध गतिविधिबारे दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

Rohto Landing

Agani Group

सार्वजनिक भएको उक्त गोप्य दस्तावेजलाई 'फिनसेन फाइल्स' भनिएको छ । एचएसबीसीले भने त्यस्ता गतिविधिबारे जानकारी गराउने विषयमा सधैं आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको बताएको छ ।

अमेरिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा बैंकलाई १.९ अर्व अमेरिकी डलर जरिवाना गरिए लगत्तै पछिल्लो घोटालासम्बन्धी गतिविधि सुरु भएको बताइएको छ । बैंकले यस्ता अभ्यासहरूलाई रोक्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो ।

sarbottam cement

घोटालामा ठगिएकाहरूका वकिलहरूले त्यस्ता खाता बन्द गर्न बैंकले समयमै पहल गर्नुपर्ने थियो भनेका छन् । फिन्सेन फाइल्स दुई हजार ६५७ दस्तावेजबारे खुलासा हो । जसमा दुई हजार १०० शंकास्पद गतिविधि वा 'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' उल्लेख छ ।

'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' आफैमा गलत कार्यको प्रमाण भने होइन । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकबारे शंका गरेको खण्डमा ती दस्तावेज नियमनकारी निकायहरूलाई पठाउने गर्छन् ।

उनीहरूसँग आपराधिक गतिविधिबारे प्रमाण भए रकम कारोबारमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त खुलासाले विश्वका सबैभन्दा ठूला केही बैंकहरूबाट कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको थियो र अपराधीहरूले रकम लुकाउन कसरी गुमनाम ब्रिटिस कम्पनीहरूको प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा देखाएको छ । - बीबीसी

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
सोमबार, असोज ५, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्